Показаны сообщения с ярлыком коррупция. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком коррупция. Показать все сообщения

среда, 5 февраля 2020 г.

Ордер на необъяснимое богатство: первый случай



Апелляционный суд в Лондоне сегодня отверг протест Замиры Хаджиевой, жены бывшего главы Межуданародного банка Азербайджана, против Национального криминального агентства (NCA), британского аналога ФБР. Хаджиевой дано семь дней, чтобы представить объяснение, откуда у нее взялись 16 миллионов фунтов, потраченных в престижном магазине "Харродс" и еще 15 млн. на дом в лондонском Найтсбридже плюс на гольф-клуб Милл-Райд в графстве Баркшир. В случае непредставления такового объяснения или неудовлетворительных объяснений ее имущество будет конфисковано.

Это первый случай применения нового оружия против грязных денег, осевших в Лондоне, так называемых UWO - ордеров на необъяснимое богатство. Они были введены в феврале 2018 года. Считается, что решение суда - это большая победа для Национального криминального агентства. Такая, которая послужит прецедентом в других случаях, в отношении других олигархов и их семей.

Подробнее об UWO читайте в моей статье в Огоньке/Коммерсанте "Осада Лондонграда".

©А.Аничкин/Тетрадки.
Подписывайтесь на наше издание — достаточно вписать адрес мейла в окошке подписки наверху страницы слева. 
Приглашаем поддержать "Тетрадки" материально через PayPal (см.кнопку вверху справа). Всего сто рублей/1,5 евро/50 гривен серьезно помогут продолжать выпуск "Тетрадок"!

понедельник, 14 мая 2018 г.

Триллионы в тени


В журнале "Огонек" вышла моя статья о новых законодательных мерах в Англии, направленных против отмывания грязных денег через налоговые гавани. Здесь отрывок из статьи. Полностью читайте на сайте "Огонька"/Коммерсанта.

В британском парламенте в начале мая прошла поправка к закону о санкциях и противодействии отмыванию денег. По замыслу авторов она направлена против коррупционеров и нечистых на руку финансистов, но в первую очередь — против перекачивания российских финансовых ресурсов в лондонский Сити через сомнительные налоговые гавани в заморских территориях Британии

Вокруг поправки много победной риторики. "Большой успех, полный триумф, замечательная победа!" — такими оценками пестрят комментарии. Словно махинации с отмыванием денег уже прекратились и воцарилась полная и окончательная прозрачность. Маргарет Ходж называет этот шаг первым к полному уничтожению "крупнейшей в мире сети закрытых организаций, которыми являются наши заморские территории". "Секретность порождает злоупотребления, коррупцию, уход от налогов, отмывание денег и финансирование террористической деятельности",— говорит она. Откроем реестры и начнем разрушать эту сеть, а нужно-то всего лишь знать, кому что на самом деле принадлежит, подчеркивает Ходж. По словам соавтора поправки Эндрю Митчелла, с грязными деньгами надо поступать как с малярией — ограничить зараженную зону по всему миру и искоренить. 

Между тем при всей потенциальной силе раскрытия имен и названий пользователей налоговых гаваней остается слишком много вопросов и нерешенных технических деталей, чтобы трубить победу. 

Во-первых, привлекательность заморских территорий как тихой заводи и перевалочного пункта для мирового бизнеса в целом и отдельных индивидов в частности остается мощным тормозящим фактором для любой попытки изменить сложившееся положение. "Запарковаться" где-то, где поменьше или вовсе нет налогов, это для бизнеса значит получить дополнительные возможности для развития, привлечения инвестиций. Ну и кое-что оставить для себя, для высшего менеджмента, для жен и детей. Кто же по собственной воле от этого откажется? Насколько это справедливо (деньги-то уходят из правительственных бюджетов, до сих пор поджатых мировым финансовым кризисом конца нулевых годов) — другой вопрос. 

Во-вторых, принятие поправки имеет особое внутрибританское "прочтение": в политическом контексте оценивается как серьезное поражение правительства Терезы Мэй. Оно противилось законопроекту по мере сил, но не оспорило внесение поправки, когда стало окончательно ясно, что в случае голосования потерпит поражение. Почему кабинет Мэй был против и почему не инициировал столь очевидный шаг сам? Эта странная, казалось бы, "мягкотелость" объясняется не столько страхом перед "великим и ужасным" Кремлем, сколько вполне корыстными соображениями. 

Как говорилось на прошедших недавно слушаниях в британском парламенте ("Огонек" подробно писал об этом в N 13 от 9.04.2018), Сити, этот "мотор британской экономики", прямо заинтересован в притоке денег через налоговые гавани. Так что любые меры, ослабляющие привлекательность британских финансовых организаций, какими бы морально оправданными они ни казались, просто-напросто идут вразрез с интересами страны. Именно Лондон тормозит и избегает жесткого давления на финансистов, включая и не совсем чистых на руку: кто же будет резать гуся, несущего золотые яйца? 


©А.Аничкин/Тетрадки. 
Подписывайтесь на наше издание, достаточно вписать адрес мейла в окошке подписки наверху страницы справа. 
Приглашаем поддержать "Тетрадки" материально через PayPal (см.кнопку вверху справа). Всего сто рублей/1,5 евро/50 гривен серьезно помогут продолжать выпуск "Тетрадок"!

понедельник, 9 апреля 2018 г.

Мокрый фейерверк — слушания по русской коррупции.


В комитете по иностранным делам британского парламенте 28 марта прошли слушания на тему "Русская коррупция и Соединенное королевство". Полный транскрипт слушаний опубликован на сайте парламента (в формате ПДФ). Тетрадки предлагают комментированное резюме слушаний. Это отрывок из статьи А.Аничкина в "Огоньке"/Коммерсанте от 9 апреля 2018 г. Полностью статью читайте на сайте "Огонька".

Том Тугендхат,
председатель
комитета по иностранным делам.
Фото: Chris McAndrew


Эксперты, приглашенные на парламентские слушания, в один голос отметили, что Британии просто не хватает финансовых и человеческих ресурсов для расследования сложных механизмов отмывания денег. И согласились с тем, что помимо ресурсов спецслужбам нужно политическое прикрытие со стороны правящих кругов страны, чтобы расследования доводились до логического конца (преследования в суде, административных мер и тому подобных санкций).

Но не только это. Оливер Буллоу (бывший корреспондент в Москве и автор готовящейся к печати книги "Moneyland" о грязных финансовых операциях. Она выходит в сентябре этого года) напомнил малоизвестную историческую деталь: советские-российские деньги были глубоко внедрены в британскую финансовую систему по крайней мере с 1950-х годов, когда через лондонские институты финансировалось международное коммунистическое движение и другие зарубежные проекты СССР.

"Многое говорит, что, по существу, зерно того капитала, которое дало в послевоенные годы шанс на возрождение Сити, пришло из Советского Союза,— сказал Буллоу.— СССР не хотел хранить свои доллары в Америке и предпочел Лондон. Это стало основой для рынка евродолларов, который превратился в источник (нашего) послевоенного процветания”.

Прозвучали и занятные цифры. Ну вот, например: если верить анализу "Дойче банка", опубликованному в 2015 году, через лондонский Сити отмывалось до миллиарда фунтов месяц (свыше 80 млрд рублей по нынешнему курсу). Это оценка по минимальному уровню (продолжаем цитировать Буллоу по протоколу парламентских слушаний), а по максимальной оценке Национального управления по борьбе с преступностью (NCA — британский аналог ФБР), сумма достигала 100 млрд фунтов в год. Выступавший тут же оговаривается, что чем больше нулей у называемой цифры, тем более это похоже на догадку, но впечатление на собравшихся (и не только) все это производит. Куда идут эти баснословные деньги? Ответ звучит: это элементарно — туда, откуда их труднее всего изъять, то есть в недвижимость, частные школы для детей и родственников, в инвесторские визы. Буллоу в этом месте напомнил, что по гражданству учеников-студентов в частном секторе Британии лидируют Китай, Гонконг и Россия, в таком порядке.

Следом выступает Том Китинг, директор Центра по изучению финансовой преступности и безопасности при Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), который отмечает, что российские инвестиции преимущественно носили характер финансовых, а не промышленных в течение последних 20 лет. "Со стороны закона у нас было такое отношение, что нужно приветствовать это денежное нашествие, а не тревожиться о нем,— сказал он.— Зачем рассматривать это как угрозу нашей безопасности?.." Китинг, представлявший главный военный мозговой центр Британии, напомнил, что сам он работал в банковском инвестиционном секторе 20 лет, и, оглядываясь назад, не может положа руку на сердце сказать, что сегодня одобрил бы все те сделки, в заключении которых сам участвовал. И не скрывал: на лондонской фондовой бирже есть активы, за которые Сити боролся, лоббировал власти, чтобы облегчить проведение сделок, не отдать их Нью-Йорку или другому финансовому центру. На вопрос влиятельного депутата-консерватора Прити Пател (она занимала ключевые посты в министерствах финансов и международного развития), не означает ли это, что Англия "намеренно сделала себя привлекательной и открытой для притока такого рода денег в Лондон по сравнению с другими мировыми финансовыми центрами", Китинг ответил утвердительно.

Финансовый корреспондент "Гардиан" Джульетт Гарсайд, участвовавшая в нескольких нашумевших международных расследованиях (включая знаменитое "Панамское досье"), высказалась на слушаниях еще резче в отношении британского правительства. Она отметила: в то время как Франция, Германия и Швейцария приняли жесткие меры против финансовых махинаторов, вплоть до судебного преследования, со стороны британских властей прозвучало оглушительное молчание. Недофинансирование контролеров — это лишь один из факторов, другой — отсутствие политической воли. Контролерам, сказала она, вовсе не нужно "собирать много скальпов" финансовых большаков. Достаточно время от времени нескольких громких открытых судебных процессов, чтобы дела шли иначе. “В этом смысле, — подчеркнула она,— вопрос не столько в ресурсах, сколько в разрешении".

Неужели имеется в виду разрешение сверху? Оказалось, именно так. Поясняя свою мысль, Гарсайд отметила, что на контрольные службы оказывалось большое сдерживающее давление со стороны политических властей, в том числе со стороны... самой Терезы Мэй. Причем именно тогда, когда контролеры, казалось, добивались успеха. “А это создает определенную долю неуверенности”, — сказала она, указав также, что и на самих журналистов давили.

Идентифицируя угрозу


На слушаниях выяснилось, что ни депутаты, ни приглашенные эксперты не вполне ясно представляют себе, есть ли и в чем именно заключается "угроза национальной безопасности". И каким образом финансовые операции связаны с "делом Скрипалей"? Депутат-консерватор Боб Сили, как бы разводя руками, спросил экспертов: "Так в чем же эта угроза? Вот что я хочу понять. Угроза в том, что вносится коррупция? Что это нездорово и вредно для системы?"

Этот вопрос несколько огорошил приглашенных экспертов. Том Китинг согласился — да, нездорово. И далее ответил вопросом на вопрос: кто знает, почему в моем родном городе Солсбери случилось то, что случилось? Суть дела в том, что в Британии образовалась агломерация русских денег, а с этим появляются не самые желанные люди и деятельность…

Объясняя "русскую угрозу", Люк Хардинг, бывший корреспондент "Гардиан" в Москве и автор нашумевшей на Западе книги о России "Государство-мафия" (2011 год), повторил на слушаниях свои старые тезисы: что любой олигарх по команде сверху готов развернуть эти деньги в боевые порядки все равно где — на футбольном стадионе, в "активных мерах" по всей Европе или для поддержки какой-либо крайне правой партии. Хардинг напомнил, что имена хорошо уже известны, например по санкционному списку американского Министерства финансов. Вопрос в том, сказал британский журналист, захотим ли мы его расширить?

В качестве возможной модели Хардинг предложил составить список из 5 тысяч высших должностных лиц "Кремля" и заявить, что все они, а также их дети попадают в некий "стоп-лист" и им закрывается дорога в Британию. Обсуждались и другие меры, в частности, усиление "списка Магнитского" и отзыв лицензии у российских международных вещательных каналов RT и "Спутник" (общая рекомендация была — нет, не отзывать).

Председатель комитета Тугендхат по результатам высказанных экспертами соображений заключил, что британское правительство обладает огромным ресурсом влияния на Москву — от контроля за доступом в страну до надзора за финансовыми потоками. Эксперты с ним согласились, но отметили, что при наличии всего необходимого инструментария британцам не хватает политической воли для его применения. Почему?

На этот вопрос попыталась ответить Джульетт Гарсайд. Во-первых, сама правящая партия получает политические пожертвования из источников, связанных с Россией (называлась сумма в 820 тысяч фунтов). Во-вторых, и это прямо сказала Гарсайд, перекрывать российские деньги "для Сити, мотора нашей экономики, не в интересах [властей] — и это решающий аргумент". Прозвучал компромиссный вариант: если нас не хватает на принуждение, то нужно решить, что в такой ситуации более эффективной может оказаться прозрачность финансовых операций...

Анализировать и толковать содержание слушаний можно и так, и этак, чем сейчас и занимаются дипломаты и политологи. Если же сводить в одно-два слова общее впечатление от услышанного, то можно сказать: это растерянность.

Вышел, как говорят англичане, damp squib — "мокрый фейерверк", то есть эффект оказался куда скромнее, чем можно было ожидать. По просьбе депутатов одному из экспертов поручили составить некий документ с набором позиций, по которым политики могли бы судить, где "чисто", а где "нечисто". 


Что из это выйдет при таких настроениях, это еще нужно посмотреть.

Видео со слушаний на YouTube — 


©А.Аничкин/Тетрадки.
Подписывайтесь на наше издание — достаточно вписать адрес мейла в окошке подписки наверху страницы справа.
Приглашаем поддержать "Тетрадки" материально через PayPal (см.кнопку вверху справа). 
Всего сто рублей/1,5 евро/50 гривен серьезно помогут продолжать выпуск "Тетрадок"!

понедельник, 15 января 2018 г.

Макмафия.

(рецензия на фильм BBC McMafia)


Полностью статью читайте в "Огоньке", 
№1, 15 января 2018, стр. 20 или на сайте Огонька/Коммерсанта)


Сериал смотрится увлекательно, критика встретила его благожелательно: актерская команда на высшем уровне, диалоги выписаны филигранно, сюжет стремительный. Правда, бывает трудно уследить за всеми резкими поворотами и финансовой абракадаброй. На первый взгляд получается этакая русская нарезка, бандитский винегрет, знакомый и по зарубежным, и по российским фильмам. Что, надо полагать, и вызвало возмущение отечественных дипломатов. Но штука в том, что фильм еще не закончился (на момент выхода этого номера мы лишь в середине фильма), а его главное отличие от дежурной клюквы на "русскую тему" осталось за скобками посольского возмущения (речь идет о негативной реакции посольства РФ в Лондоне) — оно в том, что сюжетные линии фильма в основе реальны, а персонажи скорее собирательны, чем вымышлены. Попробуем приглядеться к сериалу глубже.

Джеймс Нортон, исполнивший в сериале главную роль — Алекса Годмана, так объясняет, чем ему интересна эта роль: внутренним конфликтом русского западника. Во время съемок фильма он рассказал одному интервьюеру такую шутку: "Знаете, в чем разница между русским и англичанином? В Англии, если ты встречаешь ужас, ты убегаешь без оглядки. В России при встрече с ужасом ты просто пожимаешь ему руку, здрасьте, мол".

Одним из ответвлений горбачевской перестройки и гласности, если кто помнит, было создание комиссии по преодолению "образа врага". Советские и американские деятели культуры, ученые, писатели, журналисты, киношники вместе садились и обсуждали, как бы так устроить, какие бы проекты организовать, чтобы в массовом сознании американцы перестали в нас видеть врагов-психопатов, готовых взорвать весь мир, и чтобы мы перестали ждать, что вот-вот нас колонизирует и растерзает проклятый Запад. Затея сошла на нет за, казалось бы, ненадобностью: Советский Союз почил в бозе, друзья Билл и Борис обнялись на брудершафт и все пошло вроде бы на лад.

Но как бы не так. Русские baddies-плохиши и 30 лет спустя после холодной войны по-прежнему повсюду — от блокбастеров до второсортных американских телесериалов. Как замечает критик "Гардиан" Стюарт Джеффрис, "в реальности мало кто из русских — зловещие бандиты, которые травят своих врагов полонием или подвешивают на балконе небоскреба, но западное ТВ и кино очень далеки от реальности. Сегодня, спустя сто лет после революции, Запад по-прежнему каменеет от русской угрозы. Так когда же русские в телевизоре станут хорошими парнями?"

Конечно, можно и оскорбиться в патриотических чувствах — что же это такое, мы все бандиты, ложками трескаем "кавиар" и отравляем весь мир наркотиками и грязными деньгами? Но если попробовать встать не в позу униженного и оскорбленного, а посмотреть с другой стороны, то в британском фильме видится совсем другая картина. Получается, что Россия не просто мало отличается от остального мира со всеми его проблемами — она в них включена, и решать их придется вместе.

И в этом случае надо вернуться от сериала к книге, его породившей,— к "Макмафии" Миши Гленни (Misha Glenny, McMafia, 2008): она ведь именно об этом. После распада СССР и краха режимов-сателлитов бывшая номенклатура очень быстро сообразила, какие супервозможности представляет приватизация государственных предприятий по цене иногда в 40 раз ниже мировой, а также открытие границ и упрощение предпринимательства. Но чтобы воспользоваться новыми возможностями, нарождающемуся бизнесу понадобилась официальная "крыша" плюс охрана, плюс разведка, плюс ударная сила преступного мира. Так складывались условия, позволяющие выкачивать баснословные средства из бывшего социалистического наследства. Однако подобная схема не могла возникнуть без заинтересованности Запада и готовности поучаствовать в ней в расчете на очевидные дивиденды — от природных ресурсов и притока капиталов неясного происхождения до использования нелегальной или полулегальной рабочей силы. Именно так, по мнению Гленни, сложился диковинный симбиоз взаимовыгодных злоупотреблений, изуродовавший современный мир.

В этом ролике ВВС краткое изложение сюжета первой половины фильма —


 

©А.Аничкин/Тетрадки.
Подписывайтесь на наше издание —достаточно вписать адрес мейла в окошке подписки наверху страницы справа. Приглашаем поддержать "Тетрадки" материально через PayPal (см.кнопку вверху справа). Всего сто рублей/1,5 евро/50 гривен серьезно помогут продолжать выпуск "Тетрадок"!

понедельник, 25 сентября 2017 г.

Curva, или Каталонская недвижимость.

(русский человек на рандеву)


Тетрадки публикуют очередную автобиографическую новеллу Екатерины Мишиной. Сегодня рассказ о приключениях русских в Каталонии в 90-х. 
Е.Мишина
на том самом "Порше"
Октябрь 1994 г.


В начале 1990-х муж моей школьной подруги Таньки Генка Капитонов решил купить немного недвижимости. Облюбованный Генкой объект находился в одном из курортных городов Каталонии и нравился Генке решительно всем. Генка предварительно договорился об условиях сделки с представителем продавца, но не был уверен, что все понял правильно: они с представителем продавца общались по-английски, и трудно было сказать, кто из них говорил по-английски хуже. В общем, Генка заволновался и пошел советоваться с Танькой. Танька тоже всполошилась, ибо она, как и Генка, желала, чтобы у них появилось немного каталонской недвижимости, и чтобы они с Генкой этой недвижимостью владели, пользовались и распоряжались. И тут Танька кое-что вспомнила.

— А Катька в аспирантуре испанский язык учила, я точно знаю! – радостно проинформировала она Генку. И тут же в моей квартире зазвонил телефон. 
— Завтра привезешь мне свой загранпаспорт, — сказал конкретный, как всегда, Генка.
— Это еще зачем? – оторопела я.
— Летишь с нами в Испанию сопровождать сделку, — спокойно сообщил Генка. – Мы только что единогласно избрали тебя человеком, знающим испанский язык.

Через две недели в Испанию отправилась весьма представительная депутация в лице Генки, Таньки, их бойкого ребеночка и меня, летевшей в обнимку с испанско-русским и русско-испанским словарями. Сделку я худо-бедно сопроводила — по крайней мере, недвижимость продолжает оставаться в капитоновской собственности, и их оттуда никто не выгоняет.

Подписав договор и совершив все необходимые формальности, Генка провез нас по нескольким магазинам, где было закуплено все, начиная с мебели и заканчивая чайными ложками. Отгрузив нас и покупки в свежеприобретенный дом, Генка велел Таньке обустраиваться, нейтрализовал ребеночка посредством включения видеомагнитофона и потащил меня знакомиться с членами кондоминиума. Представляя меня, Генка подтвердил мои полномочия человека, знающего испанский язык, и попросил меня сказать им, что на ближайшем собрании я буду представлять семью Капитоновых. Члены кондоминиума выразили полнейший восторг по этому поводу и пообещали, что из уважения ко мне и к señor Kapitonov они проведут собрание на испанском, а не на каталонском языке. Через два дня Генка улетел, велев нам за оставшиеся до отъезда 10 дней обжить дом, сходить на все возможные собрания, не разбить машину и по возможности ничего не испортить. Неделю мы старательно выполняли Генкины поручения, купались и в восторге носились на новеньком открытом порше по великолепным испанским дорогам.

Бойкий ребеночек нашего интереса к осмотру достопримечательностей не разделял, поэтому мы с утра полоскали его в море и оставляли смотреть мультик про Алладина, а сами уезжали, после чего вечером вели юного кинолюбителя на аттракционы. За два дня до отъезда у нас кончилась наличность, и, совершив утренний ритуал по услаждению дитяти, мы отправились в банкомат в соседний городок. Выехав, мы вспомнили, что нет не только денег, но и бензина, и что лампочка загорелась еще вчера вечером.

— Не доедем, — сказала Танька. – Надо хоть чуток залить. У меня примерно на полбака налика хватит. 
— Так мы только что проехали заправку, — растерянно сказала я.

Посмотрев по сторонам, Танька крутанула руль, лихо развернулась, дважды пересекла две сплошных линии и элегантно вкатилась на заправку. Не успела она затормозить, как перед машиной возникли две фигуры в форме Guardia Civil. Полицейские говорили, перебивая друг друга и отчаянно жестикулируя. Я страшно напрягалась, стараясь не пропустить ничего важного. Один из полицейских все время махал рукой в сторону дороги и кричал “curva”. 

— Да почему сразу курва-то? – возмутилась Танька. – Сам м@дак.

Полицейский догадался, что мы не понимаем, и замедлил темп речи. Впрочем, нам было и так ясно, что развернулись мы совсем не так, как следовало бы. Я повинилась от имени нас обеих и выразила наше совокупное глубокое раскаяние. Полицейские заулыбались и сказали, что да, бывает, только вот штраф в размере около 100 долларов заплатить придется. Мы переглянулись. Имевшихся у нас денег не хватало даже на треть штрафа.

— Мы как раз ехали в банкомат, — сказала я. – Мы снимем деньги, вернемся и привезем.

Но полицейских этот вариант не устроил. Они сказали, чтобы Танька ехала в банкомат и возвращалась с деньгами, а мне велели остаться с ними и ждать Таньку. Испуганная Танька залила полбака на последние деньги и умчалась. Приехав к отделению банка, она засунула карточку в банкомат и лихорадочно стала тыкать пальцем в кнопки. Банкомат несколько раз показал неавторизованную транзакцию, а потом и вовсе слопал карточку. Заливаясь слезами, Танька побежала к телефону-автомату и на последние имеющиеся песеты позвонила Генке в Москву.

— Геночка, Катька у полицейских на заправке, ребенок один дома, деньги кончились, а банкомат карточку съел, — рыдая, закричала она в трубку, услышав Генкин голос.
— Ворона, — мрачно сказал Генка. – Вернее, две вороны. Иди в офис банка и назови номер счета. Права, надеюсь, ты еще не потеряла? И вообще, ты ведешь себя просто как какой-то кандидат наук.

Сотрудники банка расчувствовались, увидев зареванную Таньку, вызволили карточку и выдали Таньке требуемую наличность. Счастливая Танька села в машину, чтобы ехать спасать меня, и внезапно поняла, что не помнит, на какой именно заправке она меня оставила. На пути следования от капитоновского дома до офиса банка этих заправок было никак не менее десяти.

А я все это время сидела, как Винни-пух, болтая ногами, а рядом со мной вместо горшков с медом стояли двое полицейских и вели со мной беседу на общественно-политические темы. Хвалили нашего señor Presidente, говорили, что он хотя и бывший Communista, но все равно большой молодец. Я не оставалась в долгу, рассыпалась в комплиментах испанскому королю и прославляла кастильскую систему престолонаследия. 

За те два часа, которые Танька потратила на общение с банком и поиски меня, мне удалось снизить сумму штрафа примерно в 4 раза. Оплатив штраф и получив квитанцию, мы с Танькой тепло распрощались с полицейскими и умчались к бойкому ребеночку. На оставшиеся три четверти суммы, отложенной Танькой на оплату штрафа, мы весь вечер катали ребеночка на аттракционах и кормили мороженым, а себе купили две бутылки риохи, посчитав, что мы ее заслужили.

©Е.Мишина, подготовка публикации ©А.Аничкин/Тетрадки. Следующий выпуск записок Е.Мишиной выйдет в "Тетрадках" 2 октября 2017 г. Подписывайтесь на наше издание, чтобы не пропускать её яркие рассказы. Читайте также "Пролог. (Рождение Мисимы)". Другие записки смотрите в "Тетрадках" по этикетке (тегу) "Мишина".

четверг, 13 июля 2017 г.

Чак Блейзер и ФИФА.

В США скончался Чак Блейзер, 72-летний бывший ведущий функционер ФИФА и глава футбольной федерации Северной и Центральной Америки. В 2013 году он признал обвинения против себя во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от налогов. Далее Блейзер стал главным помощником следователей, занимавшихся расследованием коррупции в ФИФА. 

Тетрадки предлагают отрывок из статьи А.Аничкина в журнале "Огонек" (опубликована 18 января 2016 г.) о подоплеке крупнейшего футбольного скандала. Полностью читайте на сайте Огонек/Коммерсант.

Американская улитка

В конце 2010-го агенты ФБР в Нью-Йорке Джаред Рендалл и Джон Пенза, расследовавшие не связанные прямо с ФИФА дела российской организованной преступности, обратили внимание, что в фокус то и дело попадают футбольные деятели разного уровня. Затем Стив Берримен, агент Службы внутренних доходов США (Internal Revenue Service, IRS) по Лос-Анджелесу, выяснил, что у высокого чина ФИФА Чака Блейзера проблемы с подачей налоговой декларации. И в августе 2011 года открыл уголовное дело. Когда на Блейзера собрали достаточно материала, к нему пришли с предложением, от которого невозможно было отказаться. И он согласился сотрудничать со следователями в обмен на облегченный или условный приговор в будущем.

Речь, напомним, идет о конце 2011-го. Тогда Блейзер стал агентом и во время лондонской Олимпиады на тайные устройства записал инкриминирующие беседы других чинов ФИФА. Такой вывод во всяком случае можно сделать по отрывочным сообщениям прессы и релизам самих спецслужб. Американская правоохранительная "улитка" поехала — постепенно к расследованию подключалось все больше сил, оно стало международным, с участием (теперь уже) более 30 стран (!), дипломатических ведомств и финансовых организаций.

Тут необходимы некоторые пояснения. Широко известны названия главных американских спецслужб ЦРУ и ФБР. ЦРУ — внешняя разведка, в основном политическая. ФБР — внутренняя спецслужба, в основном криминальная. Меньше известно, что ФБР занимается также отслеживанием криминальных денежных потоков. И еще меньше известно о специализированной налогово-финансовой спецслужбе США — Криминальном дивизионе (уголовном управлении) Службы внутренних доходов (IRS-CI). Некоторые знатоки уверяют, что эта штучка посильнее ФБР или ЦРУ, потому что именно она "зрит в корень", то есть смотрит, откуда и куда идут доллары, невзирая на национальные границы и юрисдикции. В этом, кстати, еще один ответ на вопрос, с чего это США полезли в Европу, в международные футбольные дела: речь идет о долларах, международной резервной валюте, но одновременно и национальной американской.

Так вот, именно глава IRS-CI Ричард Уэбер возглавляет и команду следователей, ведущих дело ФИФА. У Криминального дивизиона IRS 3500 сотрудников. В том числе более 2 тысяч спецагентов, имеющих право на ношение и применение оружия. И даже агентов-нелегалов и агентов, работающих под крышей других организаций. Впрочем, не умение стрелять от бедра, а опыт анализа финансовой информации дает вес авторитету этой спецслужбы. Среди других в американском правоохранительном сообществе IRS-CI отличается одним из самых высоких рейтингов доказательности: от 80 до более 90 процентов открытых дел завершаются обвинительным приговором в суде. Это, отметим, при всем известной состязательности судебного процесса и въедливости адвокатов-защитников.

Ричард Уэбер утверждает, что никакого специального "заказа" на ФИФА не было. Просто "одно повело к другому".

В том числе и к скандалу с арестом десятка с лишним высших чинов ФИФА в Швейцарии сначала в мае, потом в декабре минувшего года. Руководитель ФИФА Зепп Блаттер в итоге ушел в отставку, не будет баллотироваться на пост президента и бывший руководитель европейской футбольной федерации УЕФА Мишель Платини, с американской федерацией КОНКАКАФ дела тоже швах. ФИФА долго никто не трогал, потому что казалось, что это неприкасаемое, олимпийские боги, чуть ли не бессменно бессмертные. А от неприкасаемости до неподсудности один шаг, как и до злоупотреблений. По поводу коррупции в ФИФА генеральный прокурор США (глава Министерства юстиции) Лоретта Линч сказала: "Предательство доверия здесь возмутительно. Масштаб коррупции непредставим".

Цена вопроса

В СМИ упоминается сумма в 150 млн долларов, "распиленных" футбольными чиновниками в виде откатов, но все понимают: в скандале вокруг ФИФА дело не только в коррупции. А в чем еще? В больших деньгах, конечно же. Точнее, в очень больших и остававшихся до недавнего времени "без присмотра".

Чтобы понимать масштаб, достаточно привести всего несколько цифр. На чемпионате мира в Бразилии 2014 года, например, ФИФА получила рекордную сумму в 4,8 млрд долларов при расходах в 2,2 млрд (на стадионы, инфраструктуру ФИФА ничего не тратила, это из государственных средств самой Бразилии — примерно 15 млрд долларов). По расчетам международных консалтингов, примерно треть доходов — от коммерческих спонсоров и больше половины — от продажи прав на телетрансляцию матчей. Сколько сами спонсоры зарабатывают на продвижении своих марок, это отдельный вопрос, с разными, не всегда поддающимися точной проверке ответами.

Еще раз посмотрим на даты: расследование дел в ФИФА закрутилось с конца 2010 года. В том же году в марте Конгресс США принял, а президент Обама подписал закон "О налогообложении иностранных счетов" — Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA). Согласно ему, все лица, физические и юридические, действующие в США, должны подавать информацию о финансовой деятельности, а это значит — практически все, кто имеет дело с долларом.


Закон вызвал и одобрение (наконец-то деньги перестанут уплывать от налогообложения, и не только в самих Штатах), и критику ("международный жандарм", только теперь финансовый), но он заработал. По определению "Форбс", FATCA — это настоящая "большая дубинка" в руках дяди Сэма. Это для понимания, почему так сговорчивы стали партнеры по расследованию, в том числе даже неприступные обычно швейцарцы.

среда, 22 марта 2017 г.

The Global Laundromat. (Глобальная прачечная)


Расследование потрясающее: с осени 2010 года по весну 2014 российские деятели разного калибра и статуса вывели миллиарды долларов в Европу, США и другие страны. Расследование проводили, по сообщениям, следователи Латвии и Молдовы. Общая установленная сумма утекших денег — 20 млрд.долларов, по оценкам она может доходить до 80 млрд.долларов. (статья в "Гардиан")

Среди прочего, возникает вопрос. Почему занимались периодом с 2010 года? Потому что в марте 2010 вступил в силу закон FATCA — Закон о налоговой отчётности зарубежных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, статья в Википедии). Он дал право американским властям преследовать любого подозреваемого в отмывании денег, независимо от гражданства и места пребывания, — если только речь идет о долларах. Благодаря этому же закону были разоблачены злоупотребления в ФИФА.

Вот где, может быть, самое значительное наследие Обамы.

суббота, 5 декабря 2015 г.

FIFA без штанов и остальные


В Цюрихе прошла еще одна волна арестов высших сотрудников FIFA по международному ордеру из США. Задержанные подозреваются во взяточничестве, мошенничестве, отмывании денег и вымогательстве. Речь идет о миллионных суммах, нечестно «прилипших» к рукам футбольных чиновников.

Если так дальше дело пойдет, то скоро в FIFA никого не останется: ни сотрудников, ни денег, ни мячей, ни бутсов, ни трусов. И вместо таблички «кто последний уходит, выключите свет», придется повесить «кого последнего уведут».

Но почему «нефутбольные» США? И нет ли тут политической подоплеки? На фоне предстоящего Чемпионата мира в России и неблагоприятных событий последних полутора лет?

На первый вопрос ответ более или менее простой: потому что речь идет о долларах, международной резервной, но одновременно и американской национальной валюте. Общее руководство расследованием осуществляет Ричард Уэбер, глава IRS-CI — криминального дивизиона (уголовного управления) американской IRS — Internal Revenue Service, номинально внутренней налоговой службы США, но, как меня уверяют знатоки, имеющей также еще и одну из самых мощных мировых разведывательных служб. По всему миру у IRS-CI 3 500 сотрудников, в том числе 2 500 спецагентов. Это штучка посильнее ЦРУ или ФБР (ФБР, кстати, тоже занимается делом FIFA особым производством). Посильнее, потому что занимается отслеживанием денежных потоков, включая также и денежную сторону международного терроризма.

Что касается второго вопроса, то «заказ», если он вообще и был, вероятнее предположить не со стороны политической закулисы, а кого-то из коммерческих конкурентов, воюющих за футбольные деньги. Как говорили в Древнем Риме, cui bono — ищите, кому выгодно. Или, наоборот, кого обидели.

На Чемпионате мира в Бразилии FIFA получила рекордную сумму в 4,8 млрд долларов при расходах в 2,2 млрд. На стадионы, инфраструктуру FIFA ничего не тратила, это — из государственных средств самой Бразилии (примерно 15 млрд долларов). По расчетам международного консалтинга Analytic Partners, примерно треть доходов — от коммерческих спонсоров и больше половины — от продажи прав на телетрансляцию матчей.

Проигравший всегда, или, по крайней мере, нередко подозревает выигравшего в нечистой игре. А если еще к тому же и сам мухлевал, то вдвойне обидно. Вот где могут быть источники информации для интерсыщиков.

FIFA долго никто не трогал, потому что казалось, что — это неприкасаемое, олимпийские боги, чуть ли не бессменно бессмертные. А от неприкасаемости до неподсудности один шаг, как и до злоупотреблений. По поводу коррупции в FIFA генеральный прокурор США (глава министерства юстиции) Лоретта Линч сказала: «Предательство доверия здесь возмутительно. Масштаб коррупции непредставим».

Правосудие для смертных и для «бессмертных»

Действительно, невозможно представить, как это, украсть сумму, равную, скажем, всему твоему пенсионному, медицинскому и детскому фондам. Твоему, а заодно и всех твоих сослуживцев, а, может, и всего города или даже страны. Другое дело, скажем, футбольные бутсы или трусы. Сколько стоят, что потерял, понятно.

Дело о «бессмертных» в FIFA еще долго будет тянуться, зато дела простых смертных разбираются быстро. Вот на днях во Франции суд в одно заседание приговорил к году заключения воришку. За ограбление сосисочной фабрики в городке Сен-Морис-де-Линьон (департамент Верхняя Луара). Сосиски, правда, там вроде бы ни при чем. Парень стащил медный кабель и аккумуляторы. А взяли его — не смейтесь! — за трусы. Да-да, по не объявленной в зале суда причине на месте преступления полиция нашла трусы со следами ДНК. По анализу ДНК определили: знаем такого, уже проходил по мелким делам. Нашли, задержали, признался.

Сам обвиняемый в зале суда не присутствовал. Почему, не вполне ясно, то ли со стыда, то ли решил, что чего уж там хорохориться. Как там оказались трусы, зацепились за что-то? Были они футбольного типа или какие другие, и что за «следы» ДНК на них остались, предлагаю читающей публике догадываться самой. Факт остается фактом, если, конечно, верить сведениям из зала суда. Кстати, защита в этом быстро завершенном процессе не выступала.

Смех смехом, а вот это последнее обстоятельство и заставило задуматься: как быть с юридической защитой простому смертному? В Англии и Уэльсе (имеют единую судебно-правовую систему) больше года волнуются, протестуют судьи и адвокаты. В прошлом году даже массовая забастовка была. Такая акция проводилась впервые за всю историю британской уголовной адвокатуры. Десятки магистратов (неоплачиваемые судьи нижней инстанции) просто ушли в отставку. Протесты против сокращений безвозмездной юридической помощи малоимущим, так называемой legal aid. Правительство консерваторов в целях экономии решило сократить ее на треть.

Правая пресса упрекает «жирных котов» — адвокатов, вот, с жиру бесятся, боятся потерять гонорары. В громких коммерческих или семейных делах супербогачей, как, например, в тяжбе Абрамовича — Березовского, гонорары и впрямь очень большие. Но, по словам адвоката Найджела Литмана, годовой налогооблагаемый доход юристов, работающих с делами простых смертных, может сократиться до 13 тысяч фунтов, а это фактически уровень бедности.

 Действительно ли так дорого правосудие для бедных, как уверяют сторонники дальнейших сокращений? По своим многочисленным фрилансерским делам я знаю, что небогатому человеку правосудие, справедливость были бы просто недоступны, если бы не бесплатная (то есть оплачиваемая из казны) помощь. А дела, как мы тоже все хорошо знаем, бывают неочевидные, даже когда полиция находит трусы на месте преступления. И сыщики недобросовестные везде встречаются. По разным всяким причинам, но есть и это. Есть здесь и политический фон: оплачивать ли из юридической помощи дела об убежище, о подозреваемых в связях с международным терроризмом?

Суд по делам средней сложности в Англии обычно обходится от 900 фунтов (у магистрата — мирового судьи) до 3 900 фунтов в суде короны (суды высокой и высшей инстанции). По официальным данным (доклад Совета Европы), в Англии бесплатная юрпомощь выходит в год на 2,6 млрд евро, во Франции — 367 млн евро, в Германии — 345 млн евро, в среднем по Европе — 123 млн. Суммы кажутся огромными, но в пересчете на человека, не такими уж запредельными. На первом месте в Европе Норвегия — 50,59 евро в пересчете на одного, далее Англия и Уэльс (в Шотландии и Северной Ирландии иная система) — 33,69 евро. Среднеевропейский же уровень — всего 9 евро.

Вот и судите, можно ли разобраться с трусами медного злоумышленника за эти деньги. Про FIFA я не говорю, другое дело.

Эта заметка опубликована также в моей колонке "Как в Европе" на портале BFM.ru. Тексты могут несколько отличаться.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...